CASOS DE EXITO
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Sector energético
En el sector energético, asesoramos a una empresa con participación extranjera (México–China) en la evaluación jurídico-penal de sus políticas internas.
Realizamos un dictamen integral basado en los riesgos previstos en el artículo 421 del CNPP, identificando riesgos relevantes en áreas como Compras, Finanzas, Cumplimiento y Recursos Humanos.
La asesoría incluyó simulaciones de escenarios, análisis normativo y recomendaciones para acreditar el debido control frente a autoridades mexicanas y extranjeras.
Además, dictaminamos riesgos legales de proveedores en situaciones críticas y concluimos con la implementación de un Modelo de Organización, Gestión y Prevención de Delitos.
Sector inmobiliario
Implementación de un Modelo de Organización, Gestión y Prevención de Delitos como estrategia integral de cumplimiento penal en empresa inmobiliaria.
El proyecto contempló la elaboración de una matriz de riesgos penales por área, entrevistas con responsables, simulaciones de investigación penal, redacción de actas y el diseño de políticas y protocolos orientados a prevenir delitos corporativos, ambientales, laborales y financieros. Todo ello se llevó a cabo asegurando la plena alineación con estándares internacionales como los del DOJ, la SEC y la ISO 37001.
Sector retail
Asesoría a empresa minorista internacional líder en productos de estilo de vida, diseño japonés y alta calidad a precios accesibles
El acompañamiento contempló la revisión contractual, el fortalecimiento de controles internos y la prevención de riesgos penales asociados a operaciones logísticas, protección al consumidor, relaciones con terceros y prácticas laborales.
Finalmente, se emitieron recomendaciones estratégicas para reforzar la integridad institucional frente a proveedores y autoridades regulatorias.
Sector industrial
En el sector industrial y de salud, asesoramos a una empresa mexicana con más de cien años de operación y líder nacional en gases industriales y medicinales, estratégica para hospitales y diversas industrias del país.
Representamos a la empresa en litigios derivados de clausuras de plantas y centros de producción, impuestas por autoridades sanitarias y ambientales, identificando irregularidades en los procedimientos y promoviendo los medios de defensa necesarios para garantizar la continuidad operativa.
Adicionalmente, llevamos litigios contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salud, derivados del incumplimiento de contratos de adquisiciones por falta de pago, teniendo como resultado la recuperación de más de 15 millones de pesos.
Sector aéreo de pasajeros y carga
Se capacitó al personal de compliance y control interno en el desarrollo de investigaciones internas.