sesoramos empresa del sector energético con participación extranjera (México – China), en la evaluación jurídico-penal de sus políticas internas. Realizamos un dictamen integral basado en los riesgos previstos en el artículo 421 del CNPP, identificando diversos riesgos penales relevantes en áreas clave como Compras, Finanzas, Cumplimiento y Recursos Humanos.
La asesoría incluyó simulaciones de escenarios, análisis normativo y redacción de recomendaciones para acreditar el debido control ante autoridades mexicanas o extranjeras.
Asimismo se realizó la dictaminación de riesgos legales de proveedores en situación de riesgos reputacionales y legales.
Implementamos una estrategia integral de cumplimiento penal para una empresa del sector inmobiliario industrial con presencia en EE. UU. y cotización pública.
El proyecto contempló la elaboración de la matriz de riesgos penales por área, entrevistas con responsables, simulación de investigación penal, redacción de actas, y diseño de políticas y protocolos para prevenir delitos corporativos, ambientales, laborales y financieros.
Se garantizó alineación con estándares del DOJ, la SEC y normas internacionales (ISO 37001, FCPA).
Brindamos asesoría en materia de cumplimiento legal y gestión de riesgos reputacionales a empresa líder del sector retail.
El acompañamiento incluyó revisión contractual, enfoque preventivo en relaciones con terceros y fortalecimiento de prácticas internas de control frente a riesgos penales asociados a operaciones logísticas, consumo, protección al consumidor y prácticas laborales.
Se generaron recomendaciones estratégicas para reforzar la integridad institucional ante proveedores y autoridades regulatorias..
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