Servicios Legales ESPECIALIZADOS

El problema no es el delito. Es no poder demostrar control.

Identificamos si tu empresa está realmente expuesta a responsabilidad penal y evaluamos si sus controles actuales son suficientes para prevenir o defender un riesgo real.

Ahí es donde comienza la responsabilidad penal de la empresa.

• Riesgos penales aplicables a tu operación
• Controles internos y su efectividad real 
• Fallas que pueden generar responsabilidad
• Áreas críticas de mayor exposición
• Nivel de documentación y trazabilidad
• Recomendaciones concretas y accionables

Una vez identificadas las fallas, estructuramos un modelo que permita prevenir y demostrar control.

Diseñamos e implementamos modelos de prevención alineados a la operación real de la empresa, enfocados en reducir la exposición penal y acreditar debido control organizacional.

• Diseño de políticas y procedimientos 
• Integración de controles operativos 
• Estructuración documental del modelo 
• Protocolos internos de prevención y respuesta 
• Alineación con estándares legales y operativos 
• Fortalecimiento de evidencia de control corporativo

Realizamos investigaciones internas con enfoque jurídico-penal y de responsabilidad empresarial para identificar hechos, responsabilidades y fallas de control dentro de la organización.

• Entrevistas y análisis de evidencia 
• Reconstrucción de hechos 
• Identificación de riesgos penales asociados 
• Determinación de responsabilidades internas 
• Evaluación de controles involucrados 
• Recomendaciones de acción inmediata

Capacitamos a directivos, áreas legales, compliance y equipos operativos en prevención de riesgos penales e investigaciones internas, con un enfoque práctico y aplicado a escenarios reales.

• Responsabilidad penal de la empresa 
• Debido control organizacional 
• Prevención de riesgos penales 
• Investigaciones internas corporativas 
• Toma de decisiones en escenarios críticos 
• Actuación frente a posibles contingencias penales 

Representación legal en asuntos penales y administrativos vinculados con la operación empresarial, incluyendo escenarios de investigación, imputación o contingencia corporativa.

• Investigaciones penales 
• Delitos económicos y corporativos 
• Hechos de corrupción 
• Responsabilidad de directivos y empresas 
• Procedimientos administrativos sancionadores 
• Estrategia de contención y defensa jurídica empresarial