Servicios Legales

Modelos de Organización, Gestión y Prevención de Delitos

Identificamos los riesgos penales asociados a la operación de la empresa, evaluamos la efectividad de sus controles y diseñamos Modelos de Organización, Gestión y Prevención de Delitos orientados a fortalecer el debido control.

El objetivo no es únicamente contar con políticas y procedimientos, sino construir un sistema que permita prevenir, detectar y responder ante conductas de riesgo, así como generar evidencia verificable de su funcionamiento.

• Identificación y valoración de riesgos penales. 
• Evaluación de controles y brechas de cumplimiento. 
• Diseño e implementación de MOGPD. 
• Elaboración y fortalecimiento de políticas, procedimientos y protocolos. 
• Definición de responsables y mecanismos de supervisión. 
• Documentación, evidencia y trazabilidad de los controles. 
• Debida diligencia y gestión de riesgos de terceros. 
• Capacitación a directivos, Compliance y áreas operativas. 
• Evaluación y mejora continua del modelo.

Hechos · Evidencia · Responsabilidades · Remediación

Investigamos posibles irregularidades dentro de la organización con una metodología jurídica orientada a esclarecer los hechos, preservar la evidencia y evaluar los riesgos que pueden derivarse para la empresa y sus directivos.

La investigación interna no debe limitarse a identificar quién participó. También debe permitir entender qué ocurrió, cómo ocurrió, qué controles fallaron y qué medidas deben adoptarse para evitar su repetición.

• Planeación y conducción de investigaciones internas. 
• Entrevistas a denunciantes, testigos y personas involucradas. 
• Preservación y análisis de evidencia documental y digital. 
• Reconstrucción y valoración de los hechos. 
• Identificación de posibles conductas penales o incumplimientos internos. 
• Análisis de la participación de las personas involucradas. 
• Evaluación de controles y fallas organizacionales relacionadas con los hechos. 
• Elaboración de informes y dictámenes de investigación. 
• Recomendaciones de remediación, fortalecimiento de controles y acciones de respuesta. 
• Acompañamiento ante eventuales implicaciones laborales, administrativas o penales.

Representamos a empresas, administradores y directivos en controversias penales, administrativas y mercantiles vinculadas con su operación, patrimonio y toma de decisiones.

Nuestra intervención combina estrategia procesal, conocimiento de la actividad empresarial y análisis de los riesgos jurídicos que pueden afectar a la organización, desde las primeras actuaciones hasta la resolución del procedimiento.

• Defensa penal de personas jurídicas. 
• Representación de administradores, directivos y personal clave. 
• Investigaciones y procedimientos penales. 
• Delitos económicos, patrimoniales y relacionados con la actividad empresarial. 
• Procedimientos administrativos sancionadores. 
• Responsabilidades administrativas de particulares. 
• Defensa frente a autoridades regulatorias y administrativas. 
• Juicios contencioso-administrativos y medios de defensa. 
• Controversias mercantiles derivadas de relaciones comerciales. 
• Incumplimientos contractuales y conflictos entre empresas. 
• Estrategia probatoria y procesal. 
• Atención y contención de contingencias jurídicas empresariales.

Diseñamos e impartimos programas de capacitación para Consejos de Administración, directivos, áreas jurídicas, Compliance, Auditoría, Recursos Humanos y equipos operativos, con enfoque práctico y aplicado a los riesgos reales de la organización.

La capacitación se estructura a partir de escenarios, casos y responsabilidades concretas, buscando que quienes participan comprendan qué deben prevenir, cómo deben actuar y qué evidencia debe generarse ante una posible contingencia.

• Responsabilidad penal de la empresa. 
• Debido control y deberes de supervisión. 
• Criminal Compliance y MOGPD. 
• Identificación y gestión de riesgos penales. 
• Investigaciones internas corporativas. 
• Fraude, corrupción y conflictos de interés. 
• Acoso, hostigamiento y conductas de riesgo laboral. 
• Responsabilidades administrativas de particulares. 
• Actuación ante contingencias penales y regulatorias. 
• Capacitación especializada para Consejos y alta dirección. 
• Talleres prácticos para equipos de investigación y áreas de control.