CASOS DE EXITO

SGC Mota Martínez y Asociados asesora y representa a empresas en la prevención de riesgos penales, investigaciones internas y litigios derivados de su operación.

Nuestra experiencia combina el análisis jurídico con el conocimiento de los procesos empresariales, permitiéndonos intervenir tanto en la prevención como en la investigación y defensa frente a contingencias.

• Energía 
• Industrial y manufactura 
• Inmobiliario 
• Retail y comercio 
• Transporte de pasajeros y carga 
• Sector público 

Criminal Compliance y MOGPD
Diseño e implementación de Modelos de Organización, Gestión y Prevención de Delitos, identificación y valoración de riesgos penales, evaluación de controles, análisis de brechas y fortalecimiento del debido control.

Investigaciones internas corporativas
Investigaciones relacionadas con fraude, corrupción, conflictos de interés, acoso, hostigamiento y otras irregularidades, mediante entrevistas, análisis documental y digital, reconstrucción de hechos y evaluación de fallas de control.

Defensa penal empresarial
Representación de empresas, administradores y directivos frente a investigaciones y procedimientos penales vinculados con la actividad empresarial, incluyendo el análisis y acreditación del debido control.

Litigio administrativo
Defensa en procedimientos administrativos sancionadores, responsabilidades administrativas de particulares, controversias regulatorias y medios de defensa frente a autoridades.

Litigio mercantil
Representación en controversias derivadas de relaciones comerciales, incumplimientos contractuales y conflictos empresariales.

Capacitación especializada
Programas dirigidos a Consejos de Administración, alta dirección, áreas jurídicas, Compliance, Auditoría, Recursos Humanos y equipos de investigación.

Cada asunto exige entender no sólo la norma aplicable, sino también cómo funciona la organización, quién toma las decisiones, qué controles existen y qué evidencia puede generarse o preservarse.

Ese enfoque nos permite intervenir en distintos momentos del riesgo:

PREVENCIÓN · INVESTIGACIÓN · DEFENSA